📘 Sobre o Curso

Destina-se: Aos Profissionais e Organizações Contábeis que realizem atividades de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, bem como demais profissionais envolvidos e interessados no tema. Objetivo: Neste curso serão abordados conceitos, definições e as principais características dos crimes de lavagem de dinheiro, bem como a responsabilidade de o profissional contábil prestar informações ao COAF, a luz da Resolução CFC nº 1.530/ 2017, inclusive no que diz respeito a declaração negativa. Também serão abordadas as regras de obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME), bem como prazos, multas e dispensa de envio. Ministrante: Priscila Silva dos Santos / Carga Horária: 04 horas aula Programa: 1 - DECLARAÇÃO AO COAF 1.1 - Lei 9.613/98 1.1.1 - Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores 1.1.2 - Constituição Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF 1.2 - Pessoas Sujeitas ao Mecanismo de Controle 1.3 - Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros 1.4 - Das Comunicações ao Coaf 1.5 - Da Responsabilidade Administrativa 2 - COMUNICAÇÃO AO COAF PELOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE 2.1 - Resolução CFC 1.721/2024 2.2 - Cadastro dos Clientes 2.3 - Registro das Operações 2.4 - Das Comunicações Ao Coaf 2.4.1 - Declaração de Ocorrências 2.4.1.1 - Situações que a Comunicação Depende de Análise 2.4.1.2 - Situações de Comunicação Obrigatória Independente de Análise 2.4.1.3 - Prazo para Declaração de Ocorrências 2.5 - Declaração de Não Ocorrência 2.5.1 - Prazo 2.6 - Da Guarda e Conversação de Registros e Documentos 3 - DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE (DME) 3.1 - Obrigatoriedade de Entrega 3.2 - Operações Abrangidas pela DME 3.3 - Forma e Prazo de Envio 3.4 - Retificação da DME 3.5 - Penalidades da DME

👨‍🏫 Conheça o Instrutor

ITC Cursos e Treinamentos

Desde 1999, a ITC Cursos e Treinamentos é referência na formação e atualização de profissionais das áreas contábil, jurídica, fiscal, trabalhista, previdenciária, tributária e de compliance. Atuamos com cursos presenciais, online ao vivo em nossa plataforma própria, in company e cursos gravados, sempre com foco na aplicação prática e na realidade do mercado. Nosso time de palestrantes é composto por profissionais atuantes, com ampla experiência em contabilidade, advocacia, consultorias, órgãos públicos e compliance corporativo. Muitos dos nossos cursos são credenciados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), pontuando no Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC), conforme a NBC PG 12 (R4), atendendo também às exigências de órgãos como SUSEP, PREVIC e para auditores e peritos contábeis. Ao longo de nossa trajetória, já capacitamos milhares de contadores, advogados, empresários, tributaristas e profissionais de RH, Departamento Pessoal e Fiscal em todo o Brasil, com conteúdos técnicos, atualizados e conduzidos por especialistas reconhecidos. Será um prazer fazer parte da sua jornada profissional.

📊 Ficha Técnica

• Idioma: PT_BR
• Total de Aulas: 0
• Tópico: Geral
• Preço: 350.00